Мошенница ответит за хищение полумиллиарда рублей

В Вахитовский райсуд Казани передано дело бывшего руководителя бавлинского фондового центра ЗАО ИК “Элемте” Мунавар Самадовой. Мошенница обвиняется в хищении более полумиллиарда рублей. По оценкам специалистов, дело Самадовой стало самым крупным в истории правоохранительных органов Татарстана.

По версии следствия, пользуясь репутацией бавлинского филиала компании, Самадова незаконно, под видом вложения в акции нефтедобывающих предприятий Татарстана и Башкортостана, привлекала средства граждан и юридических лиц, которые затем похищала. Созданная Самадовой схема представляла собой финансовую пирамиду, предполагавшую привлечение денег и ценных бумаг с выплатой по ним процентов за счет похищаемых средств. Условия привлечения Самадовой денежных средств были просто фантастическими: от 5 до 30 процентов ежемесячно. Так что с клиентами у мошенницы проблем не было. Помимо этого, Самадова занималась незаконным привлечением ценных бумаг. Клиенты подписывали фиктивные договоры купли-продажи акций с ЗАО ИК “Элемте”, получая взамен расписки, которыми Самадова отчитывалась перед своим руководством, а подотчетные средства направляла на выплату процентов. Финансовая пирамида Самадовой действовала с 1999 по 2004 год - до тех пор, пока не была проведена проверка ее деятельности. В результате в отношении Самадовой возбудили уголовное дело по статье “мошенничество”, а саму ее взяли под стражу. В рамках расследования деятельности Самадовой в отдельное производство были выделены несколько уголовных дел. Под следствие попали непосредственный руководитель Самадовой - генеральный директор ИК “Элемте” Закия Шафикова, руководитель регионального отделения ФКЦБ России Борис Соболев, управляющая казанским отделением “Ак Барс” банка Сания Терегулова и нотариус Бавлинского нотариального округа Габсатарова. Впрочем, позже с Закии Шафиковой сняли обвинения “за отсутствием состава преступления”, Борис Соболев попал под амнистию. Виновной в “использовании служебных полномочий против интересов службы” была признана только Сания Терегулова, благодаря которой Самадова незаконно получила в “Ак барс” банке кредитов почти на 130 млн рублей, большую часть которых так и не вернула. Финансиста приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. А дело нотариуса Габсатаровой (обвиняемой в злоупотреблении полномочиями частного нотариуса) недавно передано в суд. Кроме того, пока шло расследование “основного” дела, Самадова была приговорена к пяти годам лишения свободы за хищение путем мошенничества 9 млн рублей у двух десятков жителей Азнакаево. Расследование дела Самадовой длилось три года. Им занималась специально созданная группа из 10 следователей под контролем прокуратуры РТ. Уголовное дело занимает 220 томов. По итогам расследования Самадовой было предъявлено обвинение в мошенничестве и присвоении средств в крупном размере. По мнению следствия, нанесенный ею ущерб составляет более 565 млн рублей. Потерпевшими признаны 1012 жителей Татарстана, Башкортостана и Самарской области, а также 10 юридических лиц: “Татинком” (ущерб 20 млн рублей), ЗАО “Дорстройинвест” (20,7 млн рублей), банк “Ак барс” (почти 100 миллионов рублей) и другие. Большая часть потерпевших - жители Бавлов, действующие либо бывшие работники НГДУ “Бавлынефть”. Ценные бумаги, которые бавлинцы передали Самадовой, были получены ими при акционировании “Татнефти”. Всего Самадовой было похищено более 5,7 млн акций. На момент возбуждения уголовного дела их стоимость составляла 173 млн рублей. Сегодня же они оцениваются более чем в 613 млн рублей. В ходе расследования был выполнен большой объем мероприятий по поиску имущества Самадовой, однако ни денег, ни акций, которые можно было бы арестовать, не нашли. Их поиски продолжаются...

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии