Время и Деньги

Группировщиков лишили подпитки

В незаконном предпринимательстве подозреваются участники одной из казанских преступных группировок.

В ходе оперативной разработки одной из казанских ОПФ сотрудники ОРЧ №6 (по линии борьбы с организованной преступностью) установили, что львиную долю доходов группировка получает от участия в деятельности сети букмекерских контор. Между тем в силу ряда условий получить лицензию на проведение азартных игр и букмекерской деятельности в России достаточно сложно. Кроме соблюдения ряда этических норм (расположение пунктов приемов ставок на удаленном расстоянии от учебных заведений, учреждений культуры, жилых домов и т.д.) есть еще и жесткие финансовые ограничения: наличие на расчетном счету минимум 150 миллионов рублей. Соответственно, на территории Российской Федерации в настоящий момент получено всего 17 законных лицензий.

Обладатель одной из них - ООО "Санторин", зарегистрированное в Ленинградской области, заключило агентский договор с петербуржским ООО "БалтБет", согласно которому "БалтБет" должен был представлять интересы "Санторина". А именно: собирать и учитывать ставки, выплачивать выигрыши, аккумулировать доходы. Пользуясь условиями договора (наличием одной-единственной лицензии на ООО "Санторин"), фирма создала свыше 150 пунктов приемов ставок в более чем 100 городах России.

Оперативники установили, что эта схема - ни что иное, как попытка завуалировать свою незаконную деятельность. Подобные договоры постановлением пленума Федерального Арбитражного суда в январе 2011 года признаны незаконными: теперь каждая букмекерская "точка" подлежит лицензированию. Тем не менее с января по май сеть продолжала действовать вопреки запретам.

Более того, ее организаторы умудрялись обходить весьма щадящую схему налогообложения игорного бизнеса. Дело в том, что сложная система ставок (в том числе и в режиме "он-лайн") затрудняет вычисление точной суммы дохода игорных заведений, поэтому законодательством определена фиксированная ставка налога - 100 тысяч рублей в месяц. Пользуясь отсутствием лицензий на все пункты приема, кроме головной фирмы, владельцы уходили от уплаты денег в бюджет. Таким образом, по предварительным подсчетам, только на территории Татарстана ими был получен незаконный доход свыше 7 миллионов рублей. Что касается прибыли в масштабах страны, то в среднем от деятельности всех точек в городах России ежемесячно организаторы получали порядка 10 миллионов рублей.

Головной офис ООО "БалтБет", расположенный в аварийном здании в центре Санкт-Петербурга, фактически контролировал все "точки" на территории России. Более 50 сотрудников осуществляли аналитический и математический анализ данных, занимались планированием и прогнозированием ситуаций. Как полагают татарстанские милиционеры, рассчитав исход игры и сделав небольшую ставку, организаторы получали возможность легализации доходов, полученных незаконным путем, под видом выигрыша. Деятельность "БалтБета" не афишировалась: ни вывесок над бронированной дверью, ни каких-либо других опознавательных знаков на здании не было. Вход в офис осуществлялся только по домофону.

Одновременно в казанских и питерских офисах, а также по месту жительства руководителей были проведены обыски. В качестве вещественных доказательств изъяты главный сервер организации (обслуживающий все города России), более 60 системных блоков от ПК сотрудников, имеющаяся букмекерская атрибутика и бухгалтерские документы, сообщает отдел информации МВД по РТ.
12
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии